اقتصادبنوك ومصارف

خطوة أوروبيّة لمكافحة غسل الأموال

الاتحاد برس_وكالات:

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا أنها تسعى لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

وفي بيان مشترك، ذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا أن التكتل المؤلف من 28 بلدًا بحاجة إلى “رقابة مركزية” لرصد تدفق الأموال “القذرة” داخل نظامه المالي.

واتّخذ الاتحاد هذه الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص كما تورطت بنوك كبيرة بدول البلطيق وبشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو عبر فرع لبنك “دانسكي” في إستونيا في عمليات وُصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.

وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق